中新网北京10月28日电 (记者 陈航 卢少伟)据28日发布的《北京市检察院金融检察白皮书(2024-2025年)》(以下简称白皮书)显示，洗钱犯罪正在加速向数字支付、证券交易、虚拟货币等新业态、新领域渗透。洗钱犯罪组织专业化、有组织化运作，非法资金跨境渠道更加频繁。
北京市人民检察院28日在北京举行的2025金融街论坛年会“数字智能时代的金融风险防范管理与协同治理”平行论坛上发布了上述技术论文。
白皮书显示，2024年10月至2025年9月，北市检察院共查处金融案件1971起，涉及3360人，主要涉及非法融资、洗钱、证券期货交易、信用诈骗、非法金融经营、金融主体犯罪、民事行政监管等重点领域。
白皮书显示，非法集资刑事案件总量连年下降。但非法融资的犯罪手段却呈现出“线上线下双回流”的趋势。卷入此类事件的富人比例不断增加，“假币兑换”等信贷扩张的困惑逐渐凸显。
白皮书显示，在金融业违法犯罪中，股票推荐、外汇、支付业务等金融领域犯罪手段不断更新完善，新媒体渠道的运用加强了其隐蔽性和隐蔽性。和扩散速度。
白皮书指出，证券期货犯罪专业化、团伙性、连锁性明显，需要高度重视涉及中介机构的金融诈骗问题。在信贷领域，信用卡犯罪已从传统的恶意透支转向技术盗窃，非法信贷中介黑灰产业化、跨区域趋势明显。
为遏制黑灰色金融产业扩张，北京市人民检察院、北京市金融监管办公室、中国政法大学联合发布《打击规范黑灰色金融产业联合倡议》（以下简称《倡议》）。建立金融监管机构、司法机构和高校科研院所之间的常态化互动机制，开展联合法律研究聚焦新兴黑灰金融行业。提出了一项研究。要及时厘清法律适用边界，形成理论成果与实践应用双向提升，为精准打击新型黑色产业、灰色产业提供法律支撑。 （已完）【编辑：陈海峰】
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